Španija: Uhapšeni službenici najveće kineske banke
Petorica službenika najveće kineske banke, Industrijska i trgovinska banke Kine (ICBC), uhapšena su u Madridu pod sumnjom za „pranje" novca kojeg su iz Španije slali u Kinu, saopštila je španjolska policija.
Policija je upala u prostorije podružnice ICBC-a u samom centru Madrida preko koje je, tvrde istražitelji, više španskih i kineskih preduzeća prikrivalo poreklo novca.
"Istraga je pokazala da je podružnica ICBC-a u Madridu omogućavala kaznena dela šverca, neplaćanja poreza ministarstvu finansija te kršenje prava radnika", navedeno je u saopštenju policije.
Među uhipšenima su direktor podružnice i još četvoro zaposlenih.
Istražitelji sumnjaju da su brojne kineske trgovine na taj način izbegavale plaćanje poreza u Španiji te da je u Kini završilo nekoliko desetina miliona evra. Preko te banke je novac išao u oba smera budući da su ju kineski trgovci koristili za ulaganja u toj mediteranskoj zemlji.
Banka ICBC, koja je 2011. otvorila svoju podružnicu u Španiji, saoštila je da poštuje zakon i sarađuje s istražiteljima.
